南京先正電子股份有限公司

第一屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、  會議召開和出席情況

（一）   會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2017年8月7日，電子郵件方式通知。

2、會議召開時間：2017年8月18日

3、會議召開地點：公司會議室

4、會議召開方式：電訊

5、會議召集人：盧北寧

6、會議主持人：盧北寧

7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所做決定合法有效。  

（二）   會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數）共5人，缺席本次董事會會議的董事共0人。

二、議案審議情況

（一）   審議通過《關于南京先正電子股份有限公司2017年半年度報告的議案》

1、議案內容

內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露指定平臺www.neeq.com.cn上披露的《南京先正電子股份有限公司2017年半年度報告》，公告編號2017-023。

2、議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及回避。

4、提交股東大會表決情況：

根據《公司章程》的有關規定，本議案經董事會審議通過后即可，無需提交至股東大會審議。

三、備查文件目錄

經與會董事簽字確認的第一屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

南京先正電子股份有公司

 董事會

2017年8月22日